股票简称：中色股份                           股票代码：000758                   公司编号：2006-039
    
                                    中国有色金属建设股份有限公司
                                   2006年第二次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2006年12月28日
    2.召开地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦五层大会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长罗涛先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    股东及股东代理人10人、代表股份244,572,832股，占公司股本总额的42.11％；
    四、提案审议和表决情况
    （1）审议通过了《关于变更节余配股募集资金用途》的议案；
    同意244,572,832股，反对0股，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
    （2）审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为
    我公司2006年度报告审计机构》的议案，审计费用为55万元人民币；
    同意244,572,832股，反对0股，弃权0股，占出席会议所有股
    东所持表决权100％。
    （3）审议通过了新的《股东大会议事规则》；
    同意244,572,832股，反对0股，弃权0股，占出席会议所有股
    东所持表决权100％。
    （4）审议通过了新的《董事会议事规则》；
    同意244,572,832股，反对0股，弃权0股，占出席会议所有股
    东所持表决权100％。
    （5）审议通过了新的《监事会议事规则》。
    同意244,572,832股，反对0股，弃权0股，占出席会议所有股
    东所持表决权100％。
    （以上五项议案的具体内容详见2006年10月24日和2006年12月12日《中国证券报》和巨潮资讯网站）
    2．表决结果：全部通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市乾坤律师事务所
    2.律师姓名：舒建仁、秦青
    3.结论性意见：
        本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他相关法律法规和规范性文件的规定。本次股东大会所通过的各项决议均合法有效。
    
    
    中国有色金属建设股份有限公司董事会
    二○○六年十二月二十八日